We maken graag tijd voor uw onderneming
En dat mag u letterlijk interpreteren. Om AWW-compliant te zijn moet er op heden zeer veel tijd geïnvesteerd worden in een materie die doorgaans als tijdrovend wordt ervaren. AMLCare maakt het u gemakkelijker door op een minimum aan tijd in orde te zijn met de juiste documenten en procedures.
Advocaat, accountant, notaris, verzekeringsmakelaar, bedrijfsrevisor of andere? AMLCare kan ook ú helpen!
Wettelijke verplichtingen
Stroomlijn de wettelijke verplichtingen & zorg dat u ten allen tijde in orde bent bij een kwaliteitstoetsing
Centraal overzicht
Het platform bevat alle AWW-administratie en biedt een duidelijk, centraal overzicht van alle klanten en hun risiconiveau
Automatische opvolging
Automatiseer de opvolging van de verplichtingen, zoals het hernemen van de CAP’s,...
Steeds de laatste gegevens
Met behulp van de integratie met Openthebox, blijven jullie op de hoogte van de laatste updates
Welke verplichtingen helpen wij automatiseren?
HOE HELPT AMLCARE DE VERPLICHTINGEN AUTOMATISEREN?
1. Intern AWW-beleid
-
Een gerichte vragenlijst vraagt informatie op omtrent uw accountantskantoor
-
Op basis van de antwoorden, ontvangt het kantoor een interne risicobeoordeling
-
De interne policy wordt automatisch gegenereerd met de specifieke informatie van uw kantoor. Deze is volledig in lijn met de verwachtingen van het ITAA.
2. Klantenidentificatie & -verificatie
-
Een eenvoudige bevraging, waarin informatie wordt verzameld over de UBO's en waarin de ID-kaarten en vennootschapsgegevens worden opgevraagd.
-
Deze intuïtieve bevraging kan zowel door de accountant als de klant ingevuld worden.
-
Alle gegevens worden veilig in het klantenprofiel bijgehouden.
-
De verificatie wordt nu nog vereenvoudigd door de integratie met Openthebox!
-
Deze vragenlijst focust op de activiteiten van de klant en de mogelijke link met het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Beantwoord deze duidelijke vragen voor elke klant.
-
Op basis van de antwoorden, geeft ons algoritme een automatische suggestie voor het risiconiveau van de klant. Deze suggestie kan u volgen of overschrijven indien gewenst.
-
Elke klant wordt op eenzelfde manier gestructureerd beoordeeld.
3. Risicoanalyse en klantenacceptatie (CAP)
4. Centralisatie, opvolging & actualisatie
-
Als accountant hebt u steeds een duidelijk overzicht van uw cliënteel en de status en het resultaat van de laatste CAP.
-
Elke klant heeft zijn eigen profiel, waarin de details kunnen teruggevonden worden.
-
De interne verantwoordelijke wordt op het juiste moment gewaarschuwd wanneer de CAP van een klant moet hernieuwd worden. Bij een standaard risico is dat om de 3 jaar, bij een hoog risico is dat elk jaar.
-
Door het behoud van de data, verloopt het hernieuwen van de CAP erg vlot en eenvoudig.
-
Het centraal overzicht geeft een duidelijke status weer van de identiteitskaarten van elke klant. Is dit in orde, zal deze bijna vernieuwd moeten worden of is deze reeds vervallen? Je ziet het in één oogopslag.
-
Het opvragen van (bijna) vervallen ID-kaarten wordt eenvoudig met een enkele klik op de knop.
-
Zo blijven de ID-kaarten steeds up to date.
5. ID-kaart monitoring
Met AMLCare centraliseert uw kantoor alle AWW-verplichtingen in één duidelijk platform, waar elke klant door dezelfde stappen wordt gegidst: gestructureerd, geautomatiseerd en eenvoudig. Zo bent u steeds in orde met de verplichtingen.
Wilt u ook in orde zijn?
Over ons
AMLCare is een product van FlowTribe, het bedrijf dat tevens Accounton en Lawren.io beheert. Deze producten automatiseren tijdsintensieve en repetitieve taken voor respectievelijke accountants en advocaten en juridische departementen, opdat deze beroepsgroepen kunnen focussen op écht belangrijke zaken.
Voor meer informatie omtrent de andere producten, kunnen jullie terecht op de respectievelijke websites:
Meer info over het team en de overkoepelende organisatie
Meer info over onze oplossingen voor accountants
Meer info over onze oplossingen voor advocaten & juridische departementen
