Blijf conform aan de AWW-wetgeving - nu en in de toekomst.
Vandaag verliezen kantoren kostbare tijd aan Excel-bestanden, losse PDF’s en manuele controles.
AMLCare centraliseert alles in één geïntegreerd platform dat identificatie, risicobeoordeling, monitoring en rapportering samenbrengt in een gestructureerde workflow — volledig in lijn met de AWW-verplichtingen.
​
Of u nu advocaat, accountant, notaris, verzekeringsmakelaar of bedrijfsrevisor bent: AMLCare helpt u om compliance niet alleen correct, maar ook efficiënt en toekomstgericht aan te pakken.
Niet langer
Versnipperde documenten
Tijdrovende manuele opzoekingen
Eindeloze manuele opvolging
Gebrek aan overzicht
Stress bij controles
Maar wel
Eén centraal status overzicht
Uniform proces voor elke klant
Geautomatiseerde:
-
UBO-check en suggesties
-
Adverse media opzoekingen
-
Risicosuggesties
-
Opvolging van taken
-
Permanente waakzaamheid
Steeds up-to-date gegevens
Hoe werkt het?
HOE HELPT AMLCARE DE VERPLICHTINGEN AUTOMATISEREN?
Welke verplichtingen helpen wij automatiseren?
AMLCare begeleidt uw kantoor stap voor stap door het volledige AWW-proces
1. INTERN AWW-BELEID
Elke correcte AWW-aanpak start intern.​
​
Via een gerichte vragenlijst verzamelt AMLCare de nodige informatie over uw kantoor en de interne werking. Hieruit rolt een risicobeoordeling voor uw kantoor en een gepersonaliseerde AWW-policy, afgestemd op de verwachtingen van toezichthouders.
2. KLANTENIDENTIFICATIE
Eén centrale fiche per client waarin identificatiegegevens, UBO-structuur en documenten worden bijgehouden.
Integraties met publieke bronnen en het UBO-register zorgen voor actuele gegevens en suggesties.
Gegevens kunnen worden voorzien door u of aangeleverd worden door de klant. ​
​
Automatische opvolging van vervaldata zorgt ervoor dat dossiers permanent up-to-date blijven.
3. KLANTENVERIFICATIE (KYC)
Identificatie alleen volstaat niet. Verificatie is essentieel.
​
Alle informatie van mandaten en participaties, tot financiële data en publicaties... in één oogopslag terug te vinden voor elke klant. Geen extern abonnement meer nodig voor uw klantenverificatie.
​
Ook adverse media wordt gecheckt, evenals sanctielijsten en PEP-mandatenlijsten.​
4. RISICOANALYSE & KLANTENACCEPTATIE (CAP)
Een gestructureerde vragenlijst analyseert de activiteiten en risico-indicatoren van elke cliënt in het kader van witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s en genereert automatisch een onderbouwde risicosuggestie, die u kan bevestigen of weerleggen.
Elke cliënt wordt op een uniforme manier beoordeeld.
5. ACTUALISATIE & PERMANENTE WAAKZAAMHEID
Compliance stopt niet na onboarding.
​
Ontvang updates en reminders wanneer ID-kaarten gaan vervallen of wanneer de CAP van een klant moet hernieuwd worden. Door het behoud van de data, verloopt het hernieuwen van de CAP vlot en eenvoudig.
​
Ook relevante wijzigingen in UBO-structuur of sanctielijsten worden geregistreerd en bijgehouden in monitoring- en audit log.
​
Wat nog?
Monitoring & Audit logs
Elke actie of update binnen AMLCare wordt gelogd.
​​
-
Wie wijzigde wat?
-
Wanneer werd de CAP vernieuwd?
-
Is er een nieuwe bestuurder bij het bedrijf?
-
Heeft de UBO een politiek mandaat verworven?
Je vindt het overzichtelijk terug in de monitoring-tab en audit log.
Centralisatie & Structuur
Steeds een helder overzicht van uw volledige cliënteel, inclusief status en een gedetailleerde fiche per klant.
Slimme filters geven u in één oogopslag inzicht in openstaande acties en prioriteiten.
​
Elke cliënt doorloopt een uniforme, gestructureerde workflow, wat zorgt voor consistente beoordeling.
Slimme integraties voor maximale efficiëntie
​​​​
• AdminPulse – automatische klantimport met gegevens
• UBO-register – live synchronisatie en suggesties
• Publieke bronnen – actuele data
• AI-checks – sancties & adverse media
​
Permanente waakzaamheid, zonder dubbel werk, zonder manuele acties.
Met AMLCare centraliseert uw kantoor alle AWW-verplichtingen in één duidelijk platform, waar elke klant door dezelfde stappen wordt gegidst: gestructureerd, geautomatiseerd en eenvoudig. Zo bent u steeds in orde met de verplichtingen.
Wilt u ook in orde zijn?
Vraag een gepersonaliseerde demo aan!
We geven u graag meer uitleg tijdens een vrijblijvende demo. Tijdens deze demo stellen we u AMLCare voor en geven we toelichting over onze AWW-assistent.
Over ons
AMLCare is een product van FlowTribe, het bedrijf dat tevens Accounton en Lawren.io beheert. Deze producten automatiseren tijdsintensieve en repetitieve taken voor respectievelijke accountants en advocaten en juridische departementen, opdat deze beroepsgroepen kunnen focussen op écht belangrijke zaken.
​
Voor meer informatie omtrent de andere producten, kunnen jullie terecht op de respectievelijke websites:
Meer info over het team en de overkoepelende organisatie
Meer info over onze oplossingen voor accountants
Meer info over onze oplossingen voor advocaten & juridische departementen
